# Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (Text with EEA relevance) (repealed)

EU Directive 2005/60 · adopted 26 October 2005

Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (Text with EEA relevance) (repealed)

## Introductory text

Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council
of 26 October 2005
on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing
(Text with EEA relevance) (repealed)
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## Chapter I: SUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONS

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## 2 

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## 3 

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## 4 

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## 5 

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## Chapter II: CUSTOMER DUE DILIGENCE

### Section 1: General provisions

## 6 

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## 7 

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## 8 

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## 9 

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## 10 

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### Section 2: Simplified customer due diligence

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## 12 

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### Section 3: Enhanced customer due diligence

## 13 

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### Section 4: Performance by third parties

## 14 

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## 15 

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## 16 

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## 17 

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## 18 

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## 19 

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## Chapter III: REPORTING OBLIGATIONS

### Section 1: General provisions

## 20 

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## 21 

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## 22 

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## 23 

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## 24 

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## 25 

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## 26 

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## 27 

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### Section 2: Prohibition of disclosure

## 28 

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## 29 

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## Chapter IV: RECORD KEEPING AND STATISTICAL DATA

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## 31 

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## 32 

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## 33 

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## Chapter V: ENFORCEMENT MEASURES

### Section 1: Internal procedures, training and feedback

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## 35 

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### Section 2: Supervision

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## 37 

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### Section 3: Cooperation

## 37a 

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## 38 

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### Section 4: Penalties

## 39 

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## Chapter VI: DELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING MEASURES

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## 41 

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## 41a Revocation of the delegation

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## 41b Objections to delegated acts

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## Chapter VII: FINAL PROVISIONS

## 42 

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## 43 

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## 44 

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## 45 

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## 46 

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## 47 

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## CORRELATION TABLE

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Source: https://www.legislation.gov.uk/eudr/2005/60 (the official version)
Page: https://openlegislation.uk/eu-directive-2005-60
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