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Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (Text with EEA relevance) (repealed)

EU Directive 2005/60 · Adopted 26 October 2005 · Extends to United Kingdom

Original text. legislation.gov.uk does not revise this item, so later amendments are not shown here. Changes made to it are listed under each provision when known.

Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council

of 26 October 2005

on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing

(Text with EEA relevance) (repealed)

F1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annotations to the whole text

Textual amendments

F1

Repealed by Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance).

Contents

  1. Chapter I: SUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONS Repealed
  2. 1Article 1 Repealed
  3. 2Article 2 Repealed
  4. 3Article 3 Repealed
  5. 4Article 4 Repealed
  6. 5Article 5 Repealed
  7. Chapter II: CUSTOMER DUE DILIGENCE Repealed
  8. General provisions Repealed
  9. 6Article 6 Repealed
  10. 7Article 7 Repealed
  11. 8Article 8 Repealed
  12. 9Article 9 Repealed
  13. 10Article 10 Repealed
  14. Simplified customer due diligence Repealed
  15. 11Article 11 Repealed
  16. 12Article 12 Repealed
  17. Enhanced customer due diligence Repealed
  18. 13Article 13 Repealed
  19. Performance by third parties Repealed
  20. 14Article 14 Repealed
  21. 15Article 15 Repealed
  22. 16Article 16 Repealed
  23. 17Article 17 Repealed
  24. 18Article 18 Repealed
  25. 19Article 19 Repealed
  26. Chapter III: REPORTING OBLIGATIONS Repealed
  27. General provisions Repealed
  28. 20Article 20 Repealed
  29. 21Article 21 Repealed
  30. 22Article 22 Repealed
  31. 23Article 23 Repealed
  32. 24Article 24 Repealed
  33. 25Article 25 Repealed
  34. 26Article 26 Repealed
  35. 27Article 27 Repealed
  36. Prohibition of disclosure Repealed
  37. 28Article 28 Repealed
  38. 29Article 29 Repealed
  39. Chapter IV: RECORD KEEPING AND STATISTICAL DATA Repealed
  40. 30Article 30 Repealed
  41. 31Article 31 Repealed
  42. 32Article 32 Repealed
  43. 33Article 33 Repealed
  44. Chapter V: ENFORCEMENT MEASURES Repealed
  45. Internal procedures, training and feedback Repealed
  46. 34Article 34 Repealed
  47. 35Article 35 Repealed
  48. Supervision Repealed
  49. 36Article 36 Repealed
  50. 37Article 37 Repealed
  51. Cooperation Repealed
  52. 37aArticle 37a Repealed
  53. 38Article 38 Repealed
  54. Penalties Repealed
  55. 39Article 39 Repealed
  56. Chapter VI: DELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING MEASURES Repealed
  57. 40Article 40 Repealed
  58. 41Article 41 Repealed
  59. 41aRevocation of the delegation Repealed
  60. 41bObjections to delegated acts Repealed
  61. Chapter VII: FINAL PROVISIONS Repealed
  62. 42Article 42 Repealed
  63. 43Article 43 Repealed
  64. 44Article 44 Repealed
  65. 45Article 45 Repealed
  66. 46Article 46 Repealed
  67. 47Article 47 Repealed
  68. Annex CORRELATION TABLE Repealed

1F1

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2F1

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4F1

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5F1

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6F1

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7F1

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8F1

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9F1

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10F1

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11F1

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12F1

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13F1

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15F1

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19F1

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25F1

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26F1

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28F1

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29F1

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30F1

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33F1

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37aF1

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38F1

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39F1

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40F1

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41F1

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41aRevocation of the delegationF1

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41bObjections to delegated actsF1

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42F1

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43F1

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44F1

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45F1

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46F1

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47F1

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CORRELATION TABLEF1

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